{"id":1751,"date":"2019-10-08T15:51:03","date_gmt":"2019-10-08T13:51:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.reconta.com\/?p=1751"},"modified":"2021-12-13T18:14:20","modified_gmt":"2021-12-13T17:14:20","slug":"nuova-normativa-antirciclaggio-in-romania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.reconta.com\/en\/nuova-normativa-antirciclaggio-in-romania\/","title":{"rendered":"Nuova normativa antirciclaggio in Romania"},"content":{"rendered":"

Nuovi obblighi in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, scadenze, e sanzioni per mancato adempimento<\/strong><\/em><\/h2>\n

In data 21 luglio 2019 \u00e8 entrata in vigore la legge n. 129\/2019 per la prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo<\/strong>, che ha un impatto sostanziale sulle societ\u00e0 per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione e di dichiarazione per alcune operazioni e transazioni effettuate dai clienti e le misure per l\u2019identificazione del cliente.<\/p>\n

L’atto normativo traspone due direttive europee, ovvero la direttiva 2015\/849 e la direttiva 2016\/2258.<\/p>\n

Le disposizioni della legge n. 129\/2019 in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo introducono nuovi obblighi, tra cui:<\/p>\n

L\u2019obbligo di iscrizione dei titolari effettivi nel Registro dei Titolari Effettivi, istituito e gestito dal Registro delle imprese (ONRC).<\/strong><\/p>\n

Secondo le disposizioni dell’art. 19 paragrafo (1), (2) e (5) della suddetta legge, ONRC organizzer\u00e0 un registro nazionale in cui verranno registrati i dati relativi ai titolari effettivi delle persone giuridiche soggetti all’obbligo di registrazione nel registro delle imprese, ad eccezione delle societ\u00e0 interamente o principalmente di propriet\u00e0 statale.<\/p>\n

A tale proposito, le persone giuridiche deporranno presso ONRC, nella fase di costituzione, annualmente, o ogni volta quando ci siano delle modifiche nella struttura societaria e di amministrazione, una dichiarazione in forma autentica relativa al titolare effettivo della persona giuridica, al fine di essere iscritti nel registro dei titolari effettivi.<\/p>\n

Le societ\u00e0 in funzione ad oggi, ad eccezione delle societ\u00e0 interamente o principalmente di propriet\u00e0 dello Stato, hanno l’obbligo, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 129\/2019, di presentare, a cura del legale rappresentante, la dichiarazione sopra menzionata per l’iscrizione nel Registro dei titolari effettivi, tenuto dall’Ufficio Nazionale del Registro del Commercio (ONRC).<\/strong><\/p>\n

Nel caso in cui il rappresentante legale non rispetti l\u2019obbligo di depositare presso ONRC questa dichiarazione, la societ\u00e0 verr\u00e0 sanzionata con multa da 5.000 a 10.000 RON.<\/strong><\/p>\n

Inoltre, la mancanza del deposito della dichiarazione comporta lo scioglimento della societ\u00e0, ai sensi dell’art. 237 della Legge sulle societ\u00e0 n. 31\/1990.<\/strong>
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\nIl nostro team di specialisti rimane a disposizione per ulteriori informazioni .
\nCordiali saluti,
\nReconta Management Group<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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