Noutati legislative cu privire la combaterea spalarii banilor
La jumatatea lunii a intrat in vigoare Legea nr. 108 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, percum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
O primă măsură impusă prin această lege este scutirea de obigația de a mai depune declarația privind beneficiarul real de către persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali. În cazul acestora, Registrul Comerțului se va folosi, la completarea registrului beneficiarilor reali, de documentele pe care le primesc la înregistrare de la firme sau de documentele pe care le au deja, de la firmele deja înființate. Până la intrarea în vigoare a aceste legi erau scutite doar regiile autonome, companiile și societățile naționale și cele deținute integral sau majoritar de stat. ONG-urile sunt obligate în continuare să-și declare beneficiarii reali.
Totodată, nici declarațiile care ar fi trebuit depuse în curând, si al caror termen fusese deja prelungit, nu vor mai trebui depuse de către persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.
În fine, dispare și obligația depunerii declarației anuale (cea cerută după aprobarea situațiilor financiare anuale) de către persoanele juridice care se înregistrează la Registrul Comerțului. Potrivit legii noi, va mai fi necesară declarația doar atunci când apar modificări privind datele de identificare ale beneficiarului real si va trebui depusa la Registrul Comertului în 15 zile de la intervenirea modificării.
Pentru toate celelalte categorii, termenul de depunere al declaratiei ramane 1 noiembrie 2020.
Reconta Management Group Srl
